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洗钱是什么意思和含义(洗钱到底是什么?复杂而又庞大的洗黑钱系统,却离我们近在咫尺)

13次浏览     发布时间:2023-01-03 21:03:24    

你知道洗钱是什么意思吗?

俗话说抢钱不难洗钱难,杀人不难挖洞难。顾名思义,洗钱要比抢钱难,杀人之后掩盖痕迹要比杀人本身难。我们常常在电视或是生活中会听到洗钱两个字,但有一部分人根本不知道洗钱到底是什么意思,今天我们就来说说“洗钱”的那些事儿!

其实从字面意思也能看出来,就像把衣服上的污垢洗掉一样,洗钱就是把非法获得的赃款通过一些手段掩饰、转化,最后让违法收入变得合理且合法,洗钱是一种犯罪行为。

如果还不够通俗的话,十一可以给大家举一个小小的例子。假如一个人为了洗白黑钱5000万,他可以注册一个空壳影视公司,并对外号称大制作,大导演班底。

购买拍摄道具、请演员等共投资了5000万左右,但实际他可能会用租赁的方式租设备,并且和租设备的公司签订“假”合同,虚假延长设备租赁时间,抬高工作人员的工资等,这一系列操作完成后最终会好像是真的花了5000万的样子,其实最后的成本可能连200万都不到。

但因为有虚假合同、而且影视圈内制作的各项费用都不透明、演员群体的薪水弹性过大等原因,导致犯罪者洗钱过程变得“完美无瑕”。这就是制作影视剧洗钱的方式。

当然还有更简单的方式,例如张某贪污了200万,刘某刚好中了200万的彩票,张某就可以找到刘某,用比200万多一些的价格买下他的彩票,因为中彩票还要交税,所以刘某会很乐意把彩票卖给张某。最后张某再去领中奖彩票的金额,这就算洗钱成功了。

现在的人越来越会钻法律的漏洞,发现了更高明的洗钱方式,您可千万要了解并识别,别莫名其妙的做了那个帮助别人犯罪的“替罪羊”啊!

日本曾经就发生过一起高水平的洗钱贿赂事件。日本的一家财团想要贿赂一名议员帮其办事,一直没找到合适的方法,但有一天,财团的人联系到议员,让他去欧洲的一个私人的展览馆里用100万美元拍下一幅“名画”,议员成功拿到了这幅“艺术品”。

紧接着财团又让议员以匿名的方式将这幅画,送到欧洲的拍卖行里拍卖,最终由财团的基金会以2000万美元的价格拍下,就这样,财团一手策划的接近完美的一起贿赂案件就完成了,议员也成功的洗白了自己贪污的黑钱。

澳大利亚还有专业的洗钱集团,他们经常用的手段被称为”布谷鸟洗钱“,为什么叫布谷鸟呢?是因为这种洗钱方式与布谷鸟孵蛋的行为十分相似。

初中生物课我们学到过:布谷鸟经常会把自己产的蛋放在其他鸟类的窝里,让别的鸟替自己继续孵化并且养育新生的鸟。

洗钱集团的人员就相当于布谷鸟,他们要洗的黑钱就相当于一个个的蛋,他们会与金融机构相互勾结,将黑钱分批小额的的汇入目标账户,每次汇入的金额都少于1万澳币,这样就不会引起人的怀疑。

一旦非法资金进入到了合法的账户,这些钱就可以被犯罪分子取出来。而这些拥有合法账户的人可能都不知道,自己在不知情的状况下就”违法“了。

如今许多在外的中国留学生成为了洗钱集团的目标,他们利用金钱诱惑大量的留学生帮助他们从事洗钱工作,然后再给他们些蝇头小利。

不得不说,现在的人为了自己的利益什么事都可以做得出来,但在我国,对于洗钱的打击力度相当的大!洗钱绝对是行不通的。但你知道吗?在有些国家,洗钱非但不犯法,国家反而会帮着一起洗,这到底是怎么回事呢?

世界上数一数二的毒枭-埃斯科巴1949年出生于哥伦比亚的一个小镇,著名美剧《毒枭》中的主人公就是以他为原型的。

埃斯科巴的童年几乎是在黑暗中度过的,因为那几年正是哥伦比亚最为混乱的时期,小时候的埃斯科巴经常会见到身边的人被屠杀,于是暴力的种子慢慢的在他的心中生了根最后发了芽。不仅如此,年幼的他就深知金钱的重要性,他暗暗地对自己说,一定要赚大钱,让所有人都害怕并敬畏他。

抱着这样的思想,他很小就辍学去当了盗墓碑的贼,但他觉得盗墓碑来钱太慢了,于是改偷汽车,后来他接触到了毒品,得知其中的利润相当的高!于是他慢慢地走向了一条不归路,他获得了巨大的利益!甚至连警方都要让他三分。

虽说他坏事做尽,但也有人情味的一面,他很照顾穷人们,埃斯科巴将欺负过百姓的富人们绑架杀害,在穷人口中他竟被称为“大善人“”巴勃罗老爷“!

埃斯科巴的地位是越来越高,当地的人们都以去他的集团上班为荣,甚至不愿意去政府部门,而20世纪七八十年代的哥伦比亚政府,也并不认为埃斯科巴这样贩毒的行为是错误的,反而觉得他为国家的经济做出了重大的贡献。

于是哥伦比亚银行竟光明正大的为埃斯科巴开了vip通道,让他能安心从事贩毒工作,甚至帮助他合法洗钱,将他贩卖毒品获得的各国货币都换成了哥伦比亚比索。

哥伦比亚这个国家真的是震惊到十一了,十一还是要警告各位,洗钱在我国是严重的非法行为,大家一定要避而远之!

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